«Отмыли» денег на срок. Правоохранители задержали очередную группу «обнальщиков»
В Петербурге задержана очередная группа «обнальщиков», четверых членов которой подозревают в организации нелегальной банковской деятельности.
ФОТО Pixabay
По версии следствия, злоумышленники «работали» в период с июня 2019 года вплоть до января 2023‑го: за это время «банкиры» сумели обналичить около 271 млн рублей. Схема применялась обычная для таких случаев: сомнительные средства обналичивали с помощью подставных фирм, которые якобы оказывали услуги и продавали товары. На самом деле счета таких компаний работали как «кошельки», с которых выводили деньги. Аферисты себя не обделяли: за обналичку они брали с каждой суммы 16,5 %, благодаря чему группа «заработала» больше 44 млн рублей.
Главным организатором аферы полиция считает 53‑летнего мужчину, вместе с которым задержаны выполнявшие роль бухгалтеров дамы 46 и 38 лет, а также 44‑летний курьер.
По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 51 (7380) от 23.03.2023 под заголовком ««Отмыли» денег на срок».
Материалы рубрики
Невский районный суд вынес приговор двум мошенникам
Самое читаемое
Линия жизни. Как появилась традиция отмечать День железнодорожника
В первое воскресенье августа железнодорожники традиционно отмечают профессиональный праздник.
Продается вид изнутри. Почему нельзя было строить «дом с бантиком» на Мойке
Восторг по поводу новой «элитки» в центре города разделяют не все.
Трех мальчиков и одну девочку родила 37-летняя петербурженка
Четверня появилась на свет в перинатальном центре Петербургского педиатрического университета.
Дизайнерскую карту метро Петербурга опубликовали в Сети
Линии подземки на новой схеме изображены по-другому.
Беглов назвал самый быстрый способ получить квартиру в Петербурге
На встрече с жителями Калининского района глава города рассказал о секрете обретения квадратных метров.
И летчику камуфляж пригодится. Экипажи ЗВО переодевают в форму нового образца
Летный комбинезон выполнен по новым технологиям с использованием специальных материалов и пропитки.
Дорога жизни на Индустриальном. Как в Петербурге восстанавливают технику времен войны
В Красногвардейском районе создается новый музей блокады и битвы за Ленинград.
Жулики с подменных номеров. Петербуржцев предупреждают о новом виде мошенничества
Отличить мошенника от настоящего сотрудника банка стало сложнее.
Дорогая клеточка. В Петербурге появилась «вафельная» разметка
Ее цель - заставить водителей заранее оценивать загруженность перекрестка.
Дома растут как грибы. Как на Пулковском шоссе строят Шампиньонный городок
Здесь поселятся 5,5 тыс. человек, во дворе будут свои школа и детский сад.
На мокром месте. Эксперт - о болотах Петербурга
Раньше в районе 18-й - 20-й линий Васильевского острова пройти посуху было невозможно.
Треть пломбира в магазинах Петербурга оказалась подделкой
Производители заменили сливочный жир в мороженом на растительный.
Комментарии