В Петербурге Управление «К» СЭБ ФСБ России совместно с ФНС России провели масштабные обыски
Мероприятия связаны с расследованием деятельности преступного сообщества.
ФОТО пресс-службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
В Санкт-Петербурге идут обыски в квартирах и офисах бизнесменов в связи с десятком уголовных дел.
По предварительной информации, мероприятия связаны с ранее возбужденными уголовными делами на некоторых бизнесменов в связи с уклонением от уплаты налогов и организацией преступного сообщества.
Операция проведена УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти совместно с ГУ МВД при координирующей роли Управления «К» СЭБ ФСБ России и во взаимодействии с ФНС России и УФНС России по Петербургу. Отмечается, что в результате комплекса проведенных ОРМ выявлена и пресечена деятельность преступного сообщества, созданного на территории Санкт-Петербурга и Москвы.
ФОТО предоставлено пресс-службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
По версии следствия, несколько бизнесменов вступили в сговор и аккумулировали в своих фирмах несуществующий НДС и не предъявляли его к выплате, чтобы не вызывать налоговые проверки. Затем зафиксировали у себя переплату налога. А затем эту схему стали предлагать и другим компаниям в Москве и Петербурге.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, организация совершала преступления экономической направленности, в том числе для оказания незаконных услуг по минимизации налогооблагаемой базы реальным субъектам финансово-хозяйственной деятельности с использованием «бумажного» НДС, на сумму более 150 миллиардов рублей.
ФОТО предоставлено пресс-службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
В настоящее время Управлением совместно с сотрудниками полиции и следственного комитета проведено более 60 обысков на территории Москвы и Петербурга. В ходе следственных действий изъяты денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей, подложные документы, подтверждающие совершение противоправной деятельности.
Кроме того, у подозреваемых изъяли банковские карты, печати более 50 фиктивных организаций, драгоценности, ювелирные изделия. Более того, было обнаружено неучтенное оружие и боеприпасы.
ФОТО предоставлено пресс-службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Планируется задержание организаторов и участников преступного сообщества, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
ФОТО предоставлено пресс-службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Комментарии