Петербургские домохозяйки незаконно обналичивали деньги
Группа теневых банкирш несколько лет занималась незаконной деятельностью.
ФОТО Pixabay
В Санкт-Петербурге полиция обнаружила группу домохозяек, незаконно обналичивающих деньги.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, сотрудники полиции пресекли деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконной банковской деятельностью в течение 4 лет.
По предварительной информации, к теневым банкирам обращались физические и юридические лица, которые хотели скрыть свои доходы от налогового учета. Для обналичивания денег использовали 16 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.
По версии следствия, за незаконное обналичивание банкиры брали не менее 7% от всей суммы. Таким образом за несколько лет злоумышленники заработали около 33,5 млн рублей.
Сотрудники полиции совместно с УФСБ провели 20 обысков в рамках уголовного дела. Были изъяты печати фиктивных организаций, черновые записи о распределении доходов. Кроме того, удалось задержать 8 человек. Следователи полагают, что организовала бизнес 51-летняя женщина. Причем 6 участниц - домохозяйки.
Комментарии