Петербургская полиция задержала нелегальных банкиров
По версии следствия, они обналичили почти 150 млн рублей.
ФОТО Pixabay
В Санкт-Петербурге полиция задержала обналичивших около 150 рублей нелегальных банкиров, передает «Аиф-Петербург».
В северной столице стражи порядка задержали теневых банкиров. По версии следствия, группа лиц обналичила около 150 миллионов рублей. Причем за оказанные нелегальные услуги они получили 15 миллионов.
Организатором оказалась 31-летняя петербурженка. Привлекал клиентов и разрабатывал схемы 45-летний местный житель. С ним работал 26-летний «коллега», который регистрировал подконтрольные (фиктивные) юридические лица, индивидуальных предпринимателей, а также открывал счета в кредитных организациях.
Подозреваемые вели деятельность с марта 2018 года по декабрь 2020 года. Их заказчики скрывали свои реальные суммы от налоговой и финансового контроля. При задержании у группы изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также 8 млн рублей и электронные носители информации.
Комментарии