Петербургская полиция выявила «теневых» банкиров
За 5 лет «работы» злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей.
ФОТО ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность теневых банкиров.
Сотрудники экономической полиции северной столицы совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели масштабную спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
По версии следователей петербургского ГУ МВД России, возбудивших уголовное дело по статье 172 УК РФ, участники противоправной схемы осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. Как уточняет пресс-служба ведомства, почти за 5 лет «работы» злоумышленники обналичили более 2 миллиардов рублей. За свои услуги «теневые» банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы.
При этом в «серой» схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Петербурга, Москвы и Московской области. Таким образом, нескольких десятков подконтрольных фирм уклонялись от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей.
В ходе спецоперации было проведено около 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 миллионов рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы, содержащие информацию о противоправной деятельности.
В качестве подозреваемых задержаны: один из организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель Москвы, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм. Оба задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
По оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек. Следователи устанавливают всех участников группы и привлечению их к ответственности.
Материалы рубрики
В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции
Вред во благо. Почему россияне могут бояться борцов с преступностью?
Самое читаемое
Линия жизни. Как появилась традиция отмечать День железнодорожника
В первое воскресенье августа железнодорожники традиционно отмечают профессиональный праздник.
Продается вид изнутри. Почему нельзя было строить «дом с бантиком» на Мойке
Восторг по поводу новой «элитки» в центре города разделяют не все.
Трех мальчиков и одну девочку родила 37-летняя петербурженка
Четверня появилась на свет в перинатальном центре Петербургского педиатрического университета.
Дизайнерскую карту метро Петербурга опубликовали в Сети
Линии подземки на новой схеме изображены по-другому.
Беглов назвал самый быстрый способ получить квартиру в Петербурге
На встрече с жителями Калининского района глава города рассказал о секрете обретения квадратных метров.
И летчику камуфляж пригодится. Экипажи ЗВО переодевают в форму нового образца
Летный комбинезон выполнен по новым технологиям с использованием специальных материалов и пропитки.
Дорога жизни на Индустриальном. Как в Петербурге восстанавливают технику времен войны
В Красногвардейском районе создается новый музей блокады и битвы за Ленинград.
Жулики с подменных номеров. Петербуржцев предупреждают о новом виде мошенничества
Отличить мошенника от настоящего сотрудника банка стало сложнее.
Дорогая клеточка. В Петербурге появилась «вафельная» разметка
Ее цель - заставить водителей заранее оценивать загруженность перекрестка.
Дома растут как грибы. Как на Пулковском шоссе строят Шампиньонный городок
Здесь поселятся 5,5 тыс. человек, во дворе будут свои школа и детский сад.
На мокром месте. Эксперт - о болотах Петербурга
Раньше в районе 18-й - 20-й линий Васильевского острова пройти посуху было невозможно.
Треть пломбира в магазинах Петербурга оказалась подделкой
Производители заменили сливочный жир в мороженом на растительный.
Комментарии