ЦБ России рекомендовал меры для борьбы с отмыванием денег

ФОТО BurAnd on Shutterstock

Разработанные регулятором меры направлены на борьбу с «ресторанной схемой» обналичивания денег, а также с переводами средств по адресам игорного бизнеса.

Ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц. Это позволяло им не зачислять средства на свои счета, а перенаправлять на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 197 (7526) от 19.10.2023 под заголовком «Для борьбы с отмыванием денег».