Суд взыскал 73,2 млн рублей с организаторов нелегальной банковской деятельности

Выборгский районный суд огласил приговор одиннадцати участникам организованной группы, признав их виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей.

ФОТО Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Как установило следствие, теневой бизнес организовали некие Д. и Б. Их целью было кассовое обслуживание подпольного сектора экономики — прежде всего обналичивание безналичных средств. К делу организаторы привлекли специалистов, отлично разбиравшихся в открытии расчетных счетов, проведении платежей, бухгалтерском и налоговом учете. Фактически сообщники создали полноценную, но нелегальную кредитную организацию, которая работала по принципам настоящего банка.

Клиентами этого «подпольного банка» стали предприниматели, заинтересованные в сокрытии своей незаконной коммерческой деятельности. Для работы криминальной схемы выпускались банковские карты, подключенные к системам дистанционного обслуживания. К ним привязывали сим-карты, оформленные на подставных лиц, — именно через этот инструментарий шли нелегальный прием, переводы и выдача наличных.

За каждую операцию Д. установил комиссию в размере не менее 2 %. Он лично передавал клиентам реквизиты подконтрольных банковских карт, которые были оформлены на ничего не подозревающих граждан. Чтобы поток пластиковых карт не иссякал, злоумышленники использовали возможности подконтрольного ООО. Более того, Д. и Б. пошли еще дальше: через электронный документооборот они заключили официальное агентское соглашение с одним из крупнейших банков страны, с помощью еще одной схемы наделив своих соучастников полномочиями обособленного дилера этого банка.

Согласно материалам дела, подпольный банк работал чуть больше двух лет — с 3 января 2022 года по 12 марта 2024 года. За это время через счета группировки прошло не менее 4,2 миллиарда рублей. Из этой суммы сообщники обналичили свыше 733 миллионов рублей, а их чистый криминальный доход превысил 77 миллионов рублей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на процессе все одиннадцать фигурантов полностью признали свою вину и активно помогали следствию. Благодаря этому суд проявил снисхождение и назначил им условные сроки: трое организаторов и ключевых участников получили по 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом 500 000 рублей каждому.

Остальные восемь сообщников приговорены к 3,5 годам условно, также с 5‑летним испытательным сроком и штрафу 200 000 рублей.

Кроме того, суд обязал осужденных полностью возместить причиненный ущерб: с них солидарно взыскано более 73,2 миллиона рублей.

В Петербурге осуждён организатор подпольного производства вейпов

#суд #взыскание #нелегальная деятельность

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 172 (8237) от 17.09.2026 под заголовком «Обналичивали миллиарды, возместят миллионы».