Главная городская газета

Аплодисменты подпольным банкирам

Каждый день
свежий pdf-номер газеты
в Вашей почте

Бесплатно
Свежие материалы Общество

Василеостровская эпопея или строительство идет со скрипом

Смольный озвучил ряд замечаний в адрес компаний, осваивающих намыв на западе Васильевского острова. С момента начала стройки городские власти регулярно выражают недовольство процессом. Читать полностью

Автомагистраль в интересах животного мира

Что такое экодук и как он связан с миграцией лосей? Читать полностью

В Петербурге и Ленобласти оценили экологическое состояние водоемов

Специалисты проанализировали водостоки за первый квартал текущего года. Подробнее о результатах исследования - в нашем эксклюзивном материале. Читать полностью

Черное море осталось без круизов

В навигацию 2018 года морской пассажирский порт Сочи, скорее всего, не примет ни одного круизного лайнера. Причину сложившейся ситуации выясняли «СПб ведомости». Читать полностью

Как меняется отопление в котельных на Саперной

Саперная улица находится в Пушкине. Несколько дней назад она стала центром важных показательных событий, характеризующих тепловую инфраструктуру города. Подробности – в нашем материале. Читать полностью

Сел и поехал. Петербург как «Умный город»

В Северной столице прошел «круглый стол», посвященный требованиям к территориям будущего «Умного города». Как выяснилось, от красивых теорий до реальной практики - огромная дистанция. Читать полностью
 Аплодисменты подпольным банкирам | Иллюстрация Lukas-Gojda/shutterstock.com

Иллюстрация Lukas-Gojda/shutterstock.com

22 января в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга закончилось рассмотрение громкого уголовного дела так называемых черных обнальщиков. Слушание проходило в особом порядке. На скамье подсудимых были десять человек, которые, по версии органов следствия, не позднее 5 августа 2013-го и по 21 июля 2016 года незаконно обналичили более 21 миллиарда рублей, получив на этих хитроумных комбинациях неплохой доход в количестве более 1 миллиарда рублей, если исходить из того, что они брали в среднем за обналичку от 4,5 до 6 процентов.

Участники этой группы представляли, образно говоря, целый международный преступный синдикат. На скамье подсудимых оказались граждане США, Эстонии, России и Украины. Все они как на подбор с высшим экономическим или юридическим образованием, а также, как правило, они либо инвалиды, либо многодетные отцы малолетних детей или на худой конец кормильцы семей с инвалидами.

Одни из них инкассировали деньги, другие подбирали нужную клиентуру, третьи занимались компьютерным и техническим обеспечением незаконных сделок. Подпольные банкиры базировалась в одном из зданий на Лиговском проспекте. В помещении было два ноутбука. Все остальное было, как говорится, делом техники.

Как выяснилось впоследствии, клиентами «черных обнальщиков» стали не менее девяти различных коммерческих организаций.

После почти трехгодичной «успешной» работы все участники этих незаконных финансовых сделок были задержаны и обезврежены сотрудниками правоохранительных органов. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») и статье 172 часть 2 УК РФ («незаконная банковская деятельность группы лиц»).

Оказалось, что мошенники не только получали проценты от обналичивания, но порой занимались и самым настоящим «кидаловом», оставляя некоторых из своих клиентов и без денег совсем.

Все члены преступной группы полностью признали свою вину и возместили причиненный ими материальный ущерб. В результате суд приговорил их к срокам от одного года до 5 лет условно со штрафами от 30 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы два ноутбука. «Черным обнальщикам» возвращено право владеть принадлежащими им и ранее арестованными квартирами, дачными участками на берегу Финского залива, рублевыми и валютными счетами в банках на территории России.

Можно смело предположить, что никто из осужденных не будет обжаловать этот приговор. После его объявления они и их адвокаты бурно проявляли эмоции, крепко обнимались, не скрывая искренней радости. А со стороны группы поддержки в зале раздались аплодисменты.

Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в наших группах ВКонтакте и Facebook