В Петербурге силовики обыскивают офисы старейшего таможенного брокера

По версии следствия, речь идет о нелегальной банковской деятельности на 422 млн рублей.

Фото: Pixabay / Arcaion

В Санкт-Петербурге силовики пришли с обысками в офисы старейшего таможенного брокера, пишет «Петербургский дневник».

Статья по теме:

ФСБ и ФНС провели обыски у петербургского миллиардера

Накануне, в бизнес-центре «Балтика» на Гапсальской улице прошли обыски. Сотрудники ФСБ изучают документы в транспортно-логистическом холдинге «Аривист». Он работает в северной столице с 1992 года

Службы экономической безопасности регионального управления ФСБ искали счета-фактуры, договоры и ключи электронных цифровых подписей в связи с несколькими делами. Речь идет об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и выводе средств за границу.

По версии следствия, в период с весны 2016 года по 2019 год злоумышленники, объединившиеся в преступную группу, получили от нелегальной банковской деятельности – 422 млн рублей. Средства могли обналичивать около 250 юридических лиц.

На данный момент установлено четыре руководителя группы, один из которых - гражданин Эстонии.