«Отмыли» денег на срок. Правоохранители задержали очередную группу «обнальщиков»

В Петербурге задержана очередная группа «обнальщиков», четверых членов которой подозревают в организации нелегальной банковской деятельности.

ФОТО Pixabay

По версии следствия, злоумышленники «работали» в период с июня 2019 года вплоть до января 2023‑го: за это время «банкиры» сумели обналичить около 271 млн рублей. Схема применялась обычная для таких случаев: сомнительные средства обналичивали с помощью подставных фирм, которые якобы оказывали услуги и продавали товары. На самом деле счета таких компаний работали как «кошельки», с которых выводили деньги. Аферисты себя не обделяли: за обналичку они брали с каждой суммы 16,5 %, благодаря чему группа «заработала» больше 44 млн рублей.

Главным организатором аферы полиция считает 53‑летнего мужчину, вместе с которым задержаны выполнявшие роль бухгалтеров дамы 46 и 38 лет, а также 44‑летний курьер.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 51 (7380) от 23.03.2023 под заголовком ««Отмыли» денег на срок».