ЦБ выпустил рекомендации для банков по проверке происхождения наличных

Центробанк России выпустил новые методические рекомендации для банков, в которых закреплены подходы к проверке происхождения у их клиентов наличных денег.

ФОТО Дарьи КЛИМЕНКО

Документ ориентирован на выявление операций, выбивающихся из привычного финансового поведения клиента или не соответствующих логике его хозяйственной деятельности. Для физических лиц под подозрение попадут операции с наличными от 5 млн руб­лей либо единовременно, либо в совокупности за месяц. В Банке России подчеркивают, что большинство граждан нововведения не затронут.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 202 (8267) от 29.10.2026 под заголовком «Происхождение денег проверят».