Кэш не бери. Банк России выявил одну из самых масштабных «пирамид»

Центральный банк передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», сообщило управление по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

Кэш не бери. Банк России выявил одну из самых масштабных «пирамид» | Иллюстрация BurAnd/shutterstock.com

Иллюстрация BurAnd/shutterstock.com

В мегарегуляторе считают, что в деятельности группы присутствуют явные признаки классической финансовой пирамиды. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил: «Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет».

По экспертным оценкам, «Кэшбери» (кстати, «кэш» (cash) в переводе с английского значит «наличные деньги») удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Возможно, это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране, считают в госбанке. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше людей.

«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке», - заявили в Центробанке.

В самой группе компаний, действующих под вышеупомянутым брендом, на звонки не отвечают. На сайте указано, что «Кэшбери» предоставляет «полноценный инвестиционный сервис». Инвесторов привлекают обещанием 600% годовых (!). Источник «чумовых» процентов - выдача займов под 2,2% в день (то есть 803% годовых без учета сложного процента).

«С 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, куда входит микрокредитная компания «Варшава», общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» и английская компания Cashbery Limited, координирующая работу платформы для инвесторов», - сообщает сайт.

Действительно, в реестре Банка России нашлась МК «Варшава», но телефоны этой компании (предоставляет займы под 1,8% в день) также скрыты. Я заказал обратный звонок, но так его и не дождался. «Кэшбери» называет себя «инвестиционной платформой», ее руководителем является некий Артур Варданян. В роликах, посвященных открытию новых офисов сети в провинции, поют известные артисты, некоторые не только поют, а даже пытаются рассуждать о доходности и сообщают, что верят в блестящее будущее проекта...

Это очень напоминает середину 1990-х, когда в подобной эстетике дорогих россиян заманивали во всевозможные «хопры» и МММ. Но есть и различия. Время не стоит на месте, так что платформа «Кэшбери» принимает не только рубли, но и новомодные криптовалюты: биткоины и эфириумы.

В базе данных www.kartoteka.ru нашлось два ООО «Кэшбери», одно из Ростова-на-Дону, другое из Екатеринбурга, а также ООО «Микрофинансовая организация «Кэшбери». Последнее юрлицо тоже из Ростова-на-Дону и с «тезкой» имеет общего руководителя Романа Алексеева.

ООО «МКК «Варшава» зарегистрировано в Москве, уставный капитал 50 тыс. руб., руководитель и единственный учредитель - Вадим Герасимов.

#финансы #банки #Россия #финансовые пирамиды

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 181 (6290) от 01.10.2018 под заголовком «Не вляпаться в кэш».


Комментарии



Загрузка...

Самое читаемое

#
#
В программу ремонта дорог в Петербурге включили 13 новых объектов
23 августа 2019

В программу ремонта дорог в Петербурге включили 13 новых объектов

Среди них - участки Северного проспекта, Выборгского шоссе, проспекта Энгельса и еще десяти магистралей города.

Напугали... страховкой. В квитанциях квартплаты появится еще одна строка?
19 августа 2019

Напугали... страховкой. В квитанциях квартплаты появится еще одна строка?

Лучше внимательно изучать платежку перед тем, как оплачивать ее.

В Петербурге растут цены на жилье
14 августа 2019

В Петербурге растут цены на жилье

Доходы граждан не растут соответствующими темпами.

Сам себе законодатель. На что дают право удостоверения ветерана труда и военной службы?
05 августа 2019

Сам себе законодатель. На что дают право удостоверения ветерана труда и военной службы?

Авторы жалоб в газету правы далеко не всегда.

Здравствуйте, я ваша дефляция. Как падение цен влияет на российскую экономику
26 июля 2019

Здравствуйте, я ваша дефляция. Как падение цен влияет на российскую экономику

Почему отсутствие роста цен для экономики бывает опасным?

Депозиты в банках и покупка акций. Как пенсионеру увеличить свой доход?
17 июля 2019

Депозиты в банках и покупка акций. Как пенсионеру увеличить свой доход?

Выходящие на пенсию россияне информированы о том, как продолжить зарабатывать после завершения активной трудовой деятельности.

Меньше, чем нужно. Работодатели предлагают россиянам среднюю зарплату в 41 тысячу рублей
10 июля 2019

Меньше, чем нужно. Работодатели предлагают россиянам среднюю зарплату в 41 тысячу рублей

Это почти на 4 тыс. меньше, чем ожидают соискатели.

Понять и нанять. Почему выпускники вузов выбирают работу не по специальности?
02 июля 2019

Понять и нанять. Почему выпускники вузов выбирают работу не по специальности?

Работодатели думают, как привлечь молодежь в реальный сектор.

Санкции не страшны: строительство «Северного потока-2» все равно продолжится
19 июня 2019

Санкции не страшны: строительство «Северного потока-2» все равно продолжится

Минэнерго РФ внесло ясность в главный вопрос, «затуманивавший» перспективы ввода магистрального газопровода.

Трудиться меньше, получать по-прежнему. Европа может перейти на четырехдневную рабочую неделю
18 июня 2019

Трудиться меньше, получать по-прежнему. Европа может перейти на четырехдневную рабочую неделю

О необходимости сокращения продолжительности рабочей недели впервые заговорили еще в 2014 году.

Проект на миллиард долларов. В Ленобласти запустили завод по производству аммиака
11 июня 2019

Проект на миллиард долларов. В Ленобласти запустили завод по производству аммиака

Инвестиционный проект позволит существенно нарастить объемы экспорта продукции.

Скоростная трасса свяжет ЗСД и юг Петербурга к 2042 году
10 июня 2019

Скоростная трасса свяжет ЗСД и юг Петербурга к 2042 году

Город готов начать строительство новой магистрали.