Алексей Миронов

Финансы 08 августа 2019

Банкиры-«подпольщики». За полгода в СЗФО выявили 107 «черных кредиторов» и 12 финансовых пирамид

В СЗФО за первые полгода 2019-го выявлено 107 «черных кредиторов» и 12 финансовых пирамид, сообщила пресс-служба регионального управления Банка России.

Иллюстрация BillionPhotos/shutterstock.com

Больше всего нелегальных кредиторов (юрлиц и частных предпринимателей, работавших без лицензии) выявлено в Петербурге (27), Архангельской (26) и Вологодской областях (20). В северной столице, кроме того, обнаружен подпольный форекс-дилер, а в Калининградской области - незаконные пункты обмена валюты. Финансовых пирамид больше всего в региональном центре: восемь таких организаций находилось в Петербурге, еще по две - в Калининградской и Вологодской областях.

Всего по обращениям, направленным СЗ ГУ в правоохранительные органы, органы прокуратуры и исполнительной власти, за полгода возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел. Приняты и другие меры реагирования. Направлены обращения регистраторам доменных имен по поводу блокировки 12 сайтов нелегальных финансовых организаций, по семи эпизодам рассматривается возможность исключения недобросовестных юридических лиц из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

Статья по теме:

Юбилей МММ. Как Мавроди обманул всю страну при помощи финансовой пирамиды

«Около половины наших материалов по нелегальным организациям, отправленных в правоохранительные органы, уже привели к возбуждению административных или уголовных дел. По остальным обращениям правоохранительные и контролирующие органы проводят следственные и другие проверочные мероприятия. Кроме того, узнав, что их «засекли», мошенники часто сворачивают свою деятельность, что позволяет сберечь деньги доверчивых граждан», - отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

Одним из основных источников информации о нелегалах служат обращения граждан. «Активность граждан постоянно растет: люди не только жалуются на мошенников, но и информируют о подозрительных компаниях и подозрительной рекламе. Призываем всех, кто столкнулся с сомнительными финансовыми организациями, сообщать о них в Банк России», - подчеркнула Алина Газалова.

Кстати, по данным Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, чаще всего финансовые пирамиды маскируются под кредитные кооперативы (84% случаев), в 11% пирамиды притворяются организациями, ведущими деятельность, не требующую лицензии, в 5% - микрофинансовыми организациями.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 145 (6498) от 08.08.2019 под заголовком «Финансисты- «подпольщики»».