Лебединая песня банка-переводчика

Банк России продолжает очищать финансовое поле. Вчера лицензии потеряли три юрлица: небанковская кредитная организация «Континент Финанс» (Москва); банк социального развития «Резерв» (Челябинск); коммерческий банк «Анелик РУ» (Москва).

Лебединая песня банка-переводчика  | Иллюстрация dencg/shutterstock.com

Иллюстрация dencg/shutterstock.com

Мегарегулятор сообщил, что «Континент Финанс» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

Банк «Резерв» вел деятельность, сопряженную с повышенными кредитными рисками. В деятельности этого банка были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. Ранее Банк России неоднократно применял в отношении «Резерва» меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Этот банк 415-й по размеру в стране. Его деятельность была сконцентрирована в Уральском регионе и Москве.

В официальном релизе о применении крайней меры к «Анелик РУ» - стандартные слова про участие банка в сомнительных операциях по выводу капитала за рубеж и потворствование легализации (отмыванию) преступных доходов. Начинал этот банк как дочерний одноименного банка из Армении в 1990 году.

В России «Анелик РУ» занимал 524-е место. Но кое в чем он был пионером. В 1996 году банк вышел на рынок денежных переводов и создал первую отечественную систему денежных переводов Anelik.

В начале нынешнего века банк нестандартно заявил о себе: на Международном банковском конгрессе его президент Армен Казарян дарил диски с записями своих песен в авторском исполнении. Суровая лирика делового человека... В нагрузку к высокому предлагалась вещь полезная - футболка с рекламой системы денежных переводов.

Впрочем, затем собственник банка поменялся, и с июня 2009 года единственным акционером банка выступает ливанский CreditBank S.A.L., конечными бенефициарами которого являются граждане Ливана. В последнее время сеть переводов Anelik насчитывала 500 партнеров и 65 тысяч пунктов в более чем 90 странах мира (включая дальние и неспокойные государства: Непал, Афганистан, Габон, Демократическую Республику Конго и др.).

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» уведомило, что случаи «Резерва» и «Анелик РУ» - страховые. Выплаты пострадавшим гражданам (до 1,4 млн руб. на человека) начнутся не позднее 23 августа 2017 года.

#очистка финансового поля #лицензия #потеря

Комментарии

Самое читаемое

#
#
В Петербурге финансовые кооператоры выступили против «пирамид»
24 Июля 2018

В Петербурге финансовые кооператоры выступили против «пирамид»

На Седьмом форуме кредитной кооперации его участники объяснили гражданам, что у кредитной кооперации есть будущее, но и ухо надо держать востро.

Дмитрий Осипов: «89% земельных участков в Петербурге оформлены в соответствии с законом»
23 Апреля 2018

Дмитрий Осипов: «89% земельных участков в Петербурге оформлены в соответствии с законом»

Директор филиала Кадастровой палаты Росреестра по Петербургу рассказал, с какими трудностями горожане могут столкнуться при постановке земельного участка на учет.

Петербург ищет выход к океану
03 Июля 2017

Петербург ищет выход к океану

Через совместный с геологами Поморья поиск алмазов и золота

Грядущее в черно-зеленых тонах
28 Июня 2017

Грядущее в черно-зеленых тонах

Извилистыми путями идут наши недропользователи к новым месторождениям. Там, куда протоптаны дороги, уже нечего «брать». А освоение бескрайних просторов тундры и тайги встанет в копеечку.

Завод, который спас отрасль
07 Июня 2017

Завод, который спас отрасль

C участием петербургских специалистов собирают корпус самого мощного в мире реактора на быстрых нейтронах

«Эмжековец» - это звучит гордо!
12 Мая 2017

«Эмжековец» - это звучит гордо!

с высокой трибуны Законодательного собрания Санкт-Петербурга прозвучала идея вернуть к жизни еще одно детище Михаила Горбачева - МЖК.

Игрушки, от которых не отстать
10 Мая 2017

Игрушки, от которых не отстать

Блоки венгерского математика Золтана Дьенеша и палочки бельгийского учителя Джорджа Кюизенера в ХХ веке стали первыми развивающими играми.

 В программе не значатся
28 Апреля 2017

В программе не значатся

Переправа через пути жизненно необходима: так Красносельский район получит второй выезд на Кольцевую автодорогу.

Разведка вышла на Клондайк
26 Апреля 2017

Разведка вышла на Клондайк

С вводом в строй отечественных нефте- и газодобывающих платформ недропользователи оценили близкие и дальние перспективы освоения северо-западной части российского арктического шельфа.