Главная городская газета

Лебединая песня банка-переводчика

Каждый день
свежий pdf-номер газеты
в Вашей почте

Бесплатно
Свежие материалы Экономика

«Слоеный НДС» или два процента с сюрпризом

Правительство России приняло решение увеличить налог с 18 до 20%. Чем же это обернется для потребителей? Читать полностью

Как рождаются «Лидер» и гиганты

Крыловский научный центр испытывает ледоколы будущего. За процессом наблюдал автор «СПб ведомостей». Читать полностью

Строка в работу: в Петербурге появится гимн промышленности

В промышленной сфере Петербурга немало интересных новостей. В двух словах о насущном - в нашем материале. Читать полностью

Гостевым «скворечникам» быть

Компания, которая, предположительно, может быть связана с бывшим вице-губернатором, получит 8,7 га земли в Курортном районе за 71,6 млн руб. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования ООО «Инвестиционно-строительное управление-19» (... Читать полностью

Неделя на биржах: доллар снова на коне

В минувший понедельник торги открылись с отметки 1150,5 пункта по РТС, а в пятницу завершились на уровне 1117 пунктов. Максимум периода (1157,8 пункта) пришелся на понедельник, минимум (1115 пунктов) - на пятницу. Читать полностью

Инвестклимат: Петербург поднялся на четвертое место

Северная столица вошла  в пятерку регионов с самым благоприятным для бизнеса климатом. Таковы результаты инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ). Читать полностью
Лебединая песня банка-переводчика  | Иллюстрация dencg/shutterstock.com

Иллюстрация dencg/shutterstock.com

Банк России продолжает очищать финансовое поле. Вчера лицензии потеряли три юрлица: небанковская кредитная организация «Континент Финанс» (Москва); банк социального развития «Резерв» (Челябинск); коммерческий банк «Анелик РУ» (Москва).

Мегарегулятор сообщил, что «Континент Финанс» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

Банк «Резерв» вел деятельность, сопряженную с повышенными кредитными рисками. В деятельности этого банка были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. Ранее Банк России неоднократно применял в отношении «Резерва» меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Этот банк 415-й по размеру в стране. Его деятельность была сконцентрирована в Уральском регионе и Москве.

В официальном релизе о применении крайней меры к «Анелик РУ» - стандартные слова про участие банка в сомнительных операциях по выводу капитала за рубеж и потворствование легализации (отмыванию) преступных доходов. Начинал этот банк как дочерний одноименного банка из Армении в 1990 году.

В России «Анелик РУ» занимал 524-е место. Но кое в чем он был пионером. В 1996 году банк вышел на рынок денежных переводов и создал первую отечественную систему денежных переводов Anelik.

В начале нынешнего века банк нестандартно заявил о себе: на Международном банковском конгрессе его президент Армен Казарян дарил диски с записями своих песен в авторском исполнении. Суровая лирика делового человека... В нагрузку к высокому предлагалась вещь полезная - футболка с рекламой системы денежных переводов.

Впрочем, затем собственник банка поменялся, и с июня 2009 года единственным акционером банка выступает ливанский CreditBank S.A.L., конечными бенефициарами которого являются граждане Ливана. В последнее время сеть переводов Anelik насчитывала 500 партнеров и 65 тысяч пунктов в более чем 90 странах мира (включая дальние и неспокойные государства: Непал, Афганистан, Габон, Демократическую Республику Конго и др.).

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» уведомило, что случаи «Резерва» и «Анелик РУ» - страховые. Выплаты пострадавшим гражданам (до 1,4 млн руб. на человека) начнутся не позднее 23 августа 2017 года.

Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в наших группах ВКонтакте и Facebook