Росфинмониторинг с 1 июня получил право приостанавливать подозрительные переводы

Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы граждан в случае, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности.

ФОТО Pixabay

Подозрительные операции будут затормаживать на срок до десяти дней. Такая мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов — лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют данные банковских карт для вывода денег. Отмечается, что финразведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок, каждое такое решение «будет скрупулезно выверенным».

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 97 (7919) от 02.06.2025 под заголовком «Подозрительные переводы притормозят».