В Петербурге дали условные сроки незаконным банкирам
Мужчины придумали схему вывода и обналичивания средств физических и юридических лиц.
В Санкт-Петербурге четыре «банкира» получили три года условно за незаконную банковскую деятельность.
Октябрьский районный суд установил, что четверо мужчин обналичивали средства физических и юридических лиц под видом оказания транспортных услуг, поставки товаров и других фиктивных оснований.
Фигуранты получали не менее 10% от суммы незаконно обналиченных средств, а также не менее 1% от сумм идущих по незаконным транзакциям. За год на расчетные счета липовых фирм, было перечислено 48,9 млн рублей для обналичивания и около 562 млн - для незаконных транзакций. Так мужчины заработали более 10 миллионов рублей.
Все подсудимые признали вину. Суд назначил каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей.
Комментарии