В Петербурге задержали незаконных банкиров
Только за один год их нелегальный оборот мог достигать миллиарда рублей.
Фото: Pixabay / Evgeny
В Санкт-Петербурге полиция задержала группу мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В Петербурге «черные банкиры» отделались условным сроком за обналичивание 3,6 млрд рублейПо версии следствия, пятеро мужчин в возрасте от 30 до 53 лет зарегистрировали более 150 организаций. Все они входили в один холдинг. По документам, они оказывали юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги.
Но полиция считает, что они без лицензии выводил деньги за рубеж и обналичивал их. С момента создания в 2017 году, они извлекли около 50 млн рублей дохода. При этом нелегальный оборот за год мог составлять один миллиард.
Всего в холдинге работали 60 человек. Обыски прошли в 10 офисах и 25 квартирах. Полицейские изъяли предметы и документы, которые могут подтвердить противоправную деятельность организации.
В отношении организаторов холдинга возбуждено уголовное дел. Все подозреваемые находятся под домашним арестом.
Комментарии