В Петербурге силовики обыскивают офисы старейшего таможенного брокера
По версии следствия, речь идет о нелегальной банковской деятельности на 422 млн рублей.
Фото: Pixabay / Arcaion
В Санкт-Петербурге силовики пришли с обысками в офисы старейшего таможенного брокера, пишет «Петербургский дневник».
Накануне, в бизнес-центре «Балтика» на Гапсальской улице прошли обыски. Сотрудники ФСБ изучают документы в транспортно-логистическом холдинге «Аривист». Он работает в северной столице с 1992 года
Службы экономической безопасности регионального управления ФСБ искали счета-фактуры, договоры и ключи электронных цифровых подписей в связи с несколькими делами. Речь идет об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и выводе средств за границу.
По версии следствия, в период с весны 2016 года по 2019 год злоумышленники, объединившиеся в преступную группу, получили от нелегальной банковской деятельности – 422 млн рублей. Средства могли обналичивать около 250 юридических лиц.
На данный момент установлено четыре руководителя группы, один из которых - гражданин Эстонии.
Комментарии