Петербургские полицейские раскрыли схему обналичивания 354 млн рублей
Злоумышленники полтора года проводили незаконные банковские операции в арендуемом офисе.
ФОТО Unsplash
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли схему обнальщиков, через которую прошли 354 млн рублей.
В Петербурге «черные банкиры» отделались условным сроком за обналичивание 3,6 млрд рублейКак уточняет 78, возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с 1 июля 2020-о по 31 декабря 2021 года группа мошенников незаконно обналичивала деньги.
Все фиктивные банковские операции они проводили в арендуемом офисе на Заставской улице. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем снимались в банкоматах.
В общей сложности через обнальщиков прошло более 354 млн рублей. При этом за свои услуги они брали комиссию в размере не менее 12%. Таким образом, нелегальные банкиры заработали 42,5 млн рублей. Расследование продолжается.
Комментарии