Падение с «пирамиды». В Петербурге суд вынес приговор по делу от отмывании денег
Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Юрия Васильева и Александра Заборцева, признанных виновными в совершении мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.
Иллюстрация digitalcon/shutterstock.com
Как установил суд, Васильев и Заборцев не позднее июля 2012 года на территории Петербурга создали «финансовую пирамиду». Принцип ее заключался в получении денежных средств по договорам о паевых взносах и передаче личных сбережений от граждан, с созданием видимости коммерчески успешной инвестиционной деятельности. При этом пайщикам обещали выплатить высокие проценты, но не по результатам собственной экономической деятельности, а за счет средств, поступающих от новых пайщиков.
25 июля 2012 года фигуранты учредили и зарегистрировали в налоговых органах кредитный потребительский кооператив (КПК) «Кредитное Содружество». При этом Заборцев был назначен председателем правления, а Васильев - фактически исполнял обязанности директора указанного кооператива. Они разработали образцы договоров о паевом взносе и передаче личных сбережений. По предлагаемым условиям, граждане должны были вносить в КПК денежные средства, а тот обязался по окончании срока действия договора выплатить им начисленные проценты (компенсацию) в размере от 27 до 50% годовых, а в случае выхода из членов кооператива - вернуть паевой взнос по требованию пайщика.
В период с 25 июля 2012 года по 28 февраля 2015 года соучастники похитили денежные средства 116 граждан в общей сумме 53 808 587 рублей 42 копейки.
Кроме того, осуществляя вышеуказанную преступную деятельность, Заборцев в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами пайщиков в сумме 8 200 000 рублей совершил ряд финансовых операций и сделок с указанными денежными средствами.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд назначил наказание Заборцеву и Васильеву, соответственно, в виде лишения свободы сроком на 4.5 года и 4 года 3 месяца. По совокупности приговоров - 5 лет 7 месяцев и 8 лет 9 месяцев в ИК общего режима.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 208 (6561) от 06.11.2019 под заголовком «Падение с «пирамиды»».
Комментарии