Падение с «пирамиды». В Петербурге суд вынес приговор по делу от отмывании денег

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Юрия Васильева и Александра Заборцева, признанных виновными в совершении мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.

Падение с «пирамиды». В Петербурге суд вынес приговор по делу от отмывании денег | Иллюстрация digitalcon/shutterstock.com

Иллюстрация digitalcon/shutterstock.com

Как установил суд, Васильев и Заборцев не позднее июля 2012 года на территории Петербурга создали «финансовую пирамиду». Принцип ее заключался в получении денежных средств по договорам о паевых взносах и передаче личных сбережений от граждан, с созданием видимости коммерчески успешной инвестиционной деятельности. При этом пайщикам обещали выплатить высокие проценты, но не по результатам собственной экономической деятельности, а за счет средств, поступающих от новых пайщиков.

25 июля 2012 года фигуранты учредили и зарегистрировали в налоговых органах кредитный потребительский кооператив (КПК) «Кредитное Содружество». При этом Заборцев был назначен председателем правления, а Васильев - фактически исполнял обязанности директора указанного кооператива. Они разработали образцы договоров о паевом взносе и передаче личных сбережений. По предлагаемым условиям, граждане должны были вносить в КПК денежные средства, а тот обязался по окончании срока действия договора выплатить им начисленные проценты (компенсацию) в размере от 27 до 50% годовых, а в случае выхода из членов кооператива - вернуть паевой взнос по требованию пайщика.

В период с 25 июля 2012 года по 28 февраля 2015 года соучастники похитили денежные средства 116 граждан в общей сумме 53 808 587 рублей 42 копейки.

Кроме того, осуществляя вышеуказанную преступную деятельность, Заборцев в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами пайщиков в сумме 8 200 000 рублей совершил ряд финансовых операций и сделок с указанными денежными средствами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд назначил наказание Заборцеву и Васильеву, соответственно, в виде лишения свободы сроком на 4.5 года и 4 года 3 месяца. По совокупности приговоров - 5 лет 7 месяцев и 8 лет 9 месяцев в ИК общего режима.

#мошенничество #суд #закон

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 208 (6561) от 06.11.2019 под заголовком «Падение с «пирамиды»».


Комментарии



Загрузка...

Самое читаемое

#
#
Умерла 12-летняя петербурженка Алиса Адамова, пострадавшая в бассейне турецкого отеля
28 Августа 2019

Умерла 12-летняя петербурженка Алиса Адамова, пострадавшая в бассейне турецкого отеля

Девочка скончалась через 10 дней после ЧП, несмотря на все попытки врачей спасти ей жизнь.

Женщине отрезало обе руки во время инцидента в подземке Петербурга
28 Августа 2019

Женщине отрезало обе руки во время инцидента в подземке Петербурга

Петербурженке, упавшей под поезд на станции «Гражданский проспект», отрезало обе руки.

Польский турист честно рассказал о трагедии в бассейне Турецкого отеля
23 Августа 2019

Польский турист честно рассказал о трагедии в бассейне Турецкого отеля

Администрация курорта обвинила родителей Алисы Адамовой в произошедшем ЧП.

Автоледи перекрыла Конюшенную улицу ради шопинга в ДЛТ
20 Августа 2019

Автоледи перекрыла Конюшенную улицу ради шопинга в ДЛТ

По словам петербуржцев, женщина припарковала свой BMW вторым рядом и ушла за покупками в ДЛТ.

Суд вынес приговор мошенникам, похитившим у пенсионерки 40 млн рублей
05 Августа 2019

Суд вынес приговор мошенникам, похитившим у пенсионерки 40 млн рублей

Злоумышленники отделались условными сроками.

Срок за попытку отправить сына в армию дали родителям в Петербурге
02 Августа 2019

Срок за попытку отправить сына в армию дали родителям в Петербурге

Суд наказал петербуржцев за желание определить ребенка в Вооруженные силы Российской Федерации.

Туристы из Китая напали на россиянку в очереди в «Царское село»
26 Июля 2019

Туристы из Китая напали на россиянку в очереди в «Царское село»

Женщина попала в больницу после стычки с гостями из Поднебесной.

В Петербурге выпавший из окна телевизор насмерть раздавил женщину
08 Июля 2019

В Петербурге выпавший из окна телевизор насмерть раздавил женщину

Потерпевшая скончалась на месте.

В Петербурге парочка упала с девятого этажа во время любовных утех
05 Июля 2019

В Петербурге парочка упала с девятого этажа во время любовных утех

Молодая женщина скончалась на месте, а ее партнер ушел с места происшествия.

30 человек отравились шавермой в Петербурге
01 Июля 2019

30 человек отравились шавермой в Петербурге

В Калининском районе три десятка посетителей кафе оказались на больничной койке.

В Петербурге бульдозеры снесли домики для кошек с животными внутри
25 Июня 2019

В Петербурге бульдозеры снесли домики для кошек с животными внутри

Несколько питомцев погибли.

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
14 Июня 2019

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

9-летний мальчик устроил в жилом корпусе «игры для взрослых».