Более 51 млн рублей заработал псевдобанк в Петербурге

Организация незаконно обналичивал денежные средства.

Фото: Pixabay / IgorShubin

В Санкт-Петербурге работал фальшивый банк, сообщает АБН.

Статья по теме:

400 тысяч рублей «заплатил» петербуржец за свидание с девушкой из соцсети

Мошенники создали организацию, которая обналичивала денежные средства. При этом у коммерческой компании не было регистрации и специального разрешения на банковскую деятельность.

С 2017 по 2018 год ООО проводило операции без лицензии. «Банк» постоянно обналичивал деньги, которые шли от различных юридических лиц на расчетные счета. По версии следствия, мошенники заработали, как минимум, 51 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь банкирам придется отвечать перед законом по всей строгости.